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海南双成药业股份有限公司               董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度               海南双成药业股份有限公司        董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度       （2019 年 4 月制定、2022 年 12 月第一次修订）                  第一章 总则   第一条 为进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效的调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、    《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。   第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。   第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：   （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同   时兼顾市场薪酬水平；   （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；   （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；   （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。                第二章 薪酬管理机构海南双成药业股份有限公司            董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度   第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。   第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。               第三章 薪酬标准与考核   第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人年终考核结果确定。   第七条 公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬范围如下：         职务          基本薪酬（万元）       绩效薪酬        董事长            ≤300                                 根据公司经营情况      其他非独立董事          ≤200      及个人年终考核结         监事             ≤50      果确定。      高级管理人员           ≤200   独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 6 万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。   非独立董事在公司担任其他职务，其薪酬标准按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行，因公司会议或事务产生的费用由公司承担。   监事在公司担任其他职务，其薪酬标准按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行，因公司会议或事务产生的费用由公司承担。海南双成药业股份有限公司           董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度   第八条 本制度所规定的董事、监事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或奖励等。   第九条 公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及个人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核。               第四章 薪酬的发放   第十条 董事、监事、高级管理的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放。   第十一条 下列税费按照国家有关规定从相关薪酬中直接扣除：   （一）个人所得税；   （二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。   第十二条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。   第十三条 公司董事、监事、高级管理人员出席公司会议、培训及参加公司项目考察活动等行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。   第十四条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：   （一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重书面警告以上海南双成药业股份有限公司             董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度处分的；   （二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；   （三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的。               第五章 薪酬的调整   第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。   第十六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整依据为：   （一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数   据，作为公司薪酬调整的参考依据；   （二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；   （三）公司经营状况；   （四）组织结构调整、职位、职责变化。   第十七条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东大会审议通过后实施；监事薪酬的调整由监事会审议，并经股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施。                第六章 附则   第十八条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和《公司章程》等其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规及《公司章程》等规定调整或修订，从其规定执行。海南双成药业股份有限公司       董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度   第十九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。   第二十条 本制度由公司董事会负责解释。                   海南双成药业股份有限公司                         二〇二二年十二月

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